Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Oplichting en fraude

189 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Laatste

Omlaag ↓

voda 23 mei 2024 12:16

Europese miljoenenboete voor chocoladeproducent Mondelez
23-mei-2024 12:13

Maker van Milka, Cadbury en Oreo heeft mededingingsregels overtreden.

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft Mondelez International een boete van omgerekend 337,5 miljoen euro opgelegd voor het belemmeren van de grensoverschrijdende handel in chocolade, koekjes en koffieproducten tussen de lidstaten. Dit meldde de toezichthouder van de Europese Unie donderdag.

Daarmee heeft het Amerikaanse Mondelez, bekend van merken als Milka, Oreo, Cadbury en LU, de Europese mededingingsregels overtreden, volgens de Commissie.

Uit het mededingingsonderzoek bleek dat het snackbedrijf uit Chicago deelnam aan concurrentiebeperkende afspraken om de grensoverschrijdende handel in een aantal producten te beperken. Het maakte ook misbruik van zijn dominante positie op bepaalde nationale markten voor de verkoop van chocoladetabletten, zei de Commissie donderdag.

Omdat Mondelez medewerking heeft verleend aan het onderzoek en volgens de Commissie zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, krijgt het wel een boetevermindering van 15 procent.

Aandelen van Mondelez noteerde donderdag voorbeurs licht lager.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

voda 24 mei 2024 11:16

Via dochteronderneming miljoenen gejat
Zeven Nederlanders verdacht van grootschalige btw-fraude in België
1 min geleden in BINNENLAND

LUXEMBURG - Op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie heeft de politie in Nederland zeven verdachten van grootschalige btw-fraude opgepakt. De groep zou voor ruim 13 miljoen euro de Belgische belastingdienst hebben opgelicht.

Het onderzoek onder codenaam ’Koninkrijk’ leverde informatie op over een gewiekste manier om onze zuiderburen op te lichten. De verdachten zouden namelijk via een Belgische dochteronderneming van een Nederlands bedrijf om een btw-teruggave van 13,7 miljoen euro hebben gevraagd. Het bedrag werd gestort op verschillende bankrekeningen van de verdachten. Een van de banken vermoedde fraude en stortte 3,7 miljoen euro terug aan de Belgische fiscus.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/nieuws/1138001530/ze...

voda 25 mei 2024 02:22

Zeven verdachten in Nederland opgepakt om btw-fraude: porsches en Lamborghini in beslag genomen
Aangepast: Gisteren, 19:18 Gisteren, 19:13 in FINANCIEEL

LUXEMBURG (ANP/BELGA) - Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) heeft zeven verdachten opgepakt in Nederland. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar btw-fraude ter waarde van ruim 13 miljoen euro. De Belgische dochteronderneming van een Nederlands bedrijf zou dat bedrag aan btw hebben teruggevraagd in België op grond van valse facturen. Het is niet bekend om welk bedrijf het gaat.

Het geld werd overgemaakt naar verschillende rekeningen die eigendom waren van de verdachten. Een van de banken vermoedde echter fraude, en stuurde 3,7 miljoen euro terug naar de Belgische schatkist, aldus EPPO. Uit het onderzoek van het Europese OM dat volgde, bleek dat het bedrijf geen goederen had verhandeld, maar valse facturen en frauduleuze btw-aangiften had ingediend bij de Belgische belastingdienst.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/171345950...

Marcel H. 25 mei 2024 09:54

quote:
voda schreef op 24 mei 2024 11:16:
Via dochteronderneming miljoenen gejat
Zeven Nederlanders verdacht van grootschalige btw-fraude in België
1 min geleden in BINNENLAND

LUXEMBURG - Op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie heeft de politie in Nederland zeven verdachten van grootschalige btw-fraude opgepakt. De groep zou voor ruim 13 miljoen euro de Belgische belastingdienst hebben opgelicht.

Het onderzoek onder codenaam ’Koninkrijk’ leverde informatie op over een gewiekste manier om onze zuiderburen op te lichten. De verdachten zouden namelijk via een Belgische dochteronderneming van een Nederlands bedrijf om een btw-teruggave van 13,7 miljoen euro hebben gevraagd. Het bedrag werd gestort op verschillende bankrekeningen van de verdachten. Een van de banken vermoedde fraude en stortte 3,7 miljoen euro terug aan de Belgische fiscus.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/nieuws/1138001530/ze...

De kop van het bericht is 100% correct.

De boeven komen meestal goed weg in deze
grensoverschrijdende oplichting.

voda 28 mei 2024 06:58

Minister stuurt rijscholen bij met maatregelen tegen fraude: strengere regels instructeurs, examens anders
MIKE MULLER

Aangepast: 8 min geleden 51 min geleden in BINNENLAND

DEN HAAG - Met een harde ingreep in de rijscholenbranche gaat demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) bijsturen in het proces om een autorijbewijs te halen. Voor beginnend automobilisten komt een nieuwe werkwijze, de manier waarop geëxamineerd gaat worden gaat veranderen en rijinstructeurs krijgen te maken met strengere regels.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/nieuws/1136038257/mi...

Succes 28 mei 2024 13:33

Politie waarschuwt voor oplichting door nepagenten

De politie waarschuwt voor oplichting door een nepagent die bij mensen langs huis gaat. 'Met een babbeltruc overtuigen ze bewoners om waardevolle spullen en spaargeld aan hen te geven', laat de politie weten. De afgelopen tijd zijn onder andere in Haren en Ten Boer nepagenten bezig geweest.
'De politie vraagt nooit om spullen of geld te even zodat die 'veiliggesteld' kunnen worden', waarschuwt de politie.

Meerdere meldingen op één avond
...

www.rtvnoord.nl/misdaad/1168834/polit...

voda 28 mei 2024 15:41

Rechtszaak op komst voor onlinebank bunq na phishingfraude
Aangepast: Vandaag, 10:58 Vandaag, 08:50 in GELD

AMSTERDAM (ANP) - Twee advocaten en een jurist stappen mogelijk binnen enkele dagen namens een groep van enkele tientallen klanten van onlinebank bunq naar de rechter. Deze klanten werden slachtoffer van phishing en leden volgens jurist Chizki Loonstein samen miljoenen euro’s schade. Ze verwijten bunq onzorgvuldigheid.

Vrijdag meldden NOS en NRC na onderzoek dat opvallend veel klanten van bunq door oplichterstrucs hun geld verliezen. Beveiligingsmaatregelen die andere banken wel hebben, ontbreken bij bunq en klanten worden in de regel niet gecompenseerd, aldus die mediaberichten.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/196985507...

voda 6 juni 2024 06:18

Bankmedewerker drie jaar geschorst om nepbeleggingen
Aangepast: Gisteren, 13:52 Gisteren, 13:44 in FINANCIEEL

AMSTERDAM (ANP/DFT) - Een voormalige bankmedewerker mag drie jaar niet in de bancaire sector werken, omdat hij twee klanten bijna anderhalve ton afhandig maakte. Dat heeft de Tuchtcommissie Banken bepaald. De man haalde klanten over om grote bedragen naar zijn privérekening over te maken, met de belofte dat hij het geld zou investeren.

De man werkte een half jaar op detacheringsbasis bij een bank en kwam zo in contact met klanten. Hij bezocht een van hen thuis nadat zij om hulp had gevraagd bij het installeren van een app. Een week later kwam hij terug om €65.000 over te boeken naar zijn eigen rekening. De andere klant haalde hij over om bijna een ton te investeren in cryptovaluta.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/590594024...

voda 7 juni 2024 13:54

Bunq neemt extra veiligheidsmaatregelen na phishingfraude
REDACTIE DFT

Aangepast: 21 min geleden 3 uur geleden in GELD

AMSTERDAM - Onlinebank bunq neemt extra maatregelen tegen phishing, waaronder het uitstellen van betalingen. Bunq kwam de afgelopen weken in het nieuws nadat NOS en NRC hadden onthuld dat phishingaanvallen vaak succesvol zouden zijn bij de onlinebank en dat gedupeerde klanten moeilijk in contact konden komen met de jonge bank.

Door het invoeren van uitgestelde betalingen lijkt het alsof de betaling al is doorgevoerd en het geld is afgeschreven, maar bunq houdt in werkelijkheid de betaling nog 24 uur vast. „Bij twijfel of het vermoeden van onraad heeft de gebruiker de tijd om de betaling in de app alsnog te annuleren”, licht de bank toe. Bunq komt ook met een nieuwe beveiligingsfunctie om frauduleuze software op te sporen.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/956555938...

189 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 918,72 -5,89 -0,64% 14 jun


Germany40^	18.004,30	-1,43%
BEL 20	3.833,37	-0,92%
EURO50	4.840,53	0,00%
US30^	38.584,80	0,00%
Nasd100^	19.665,00	0,00%
US500^	5.432,55	0,00%
Japan225^	38.512,90	0,00%
Gold spot	2.332,68	0,00%
EUR/USD	1,0706	0,00%
WTI	78,03	0,00%