Hier doet Saxo (en andere banken/brokers) het dus voor:
Uit FD
10 mei 17:43
ABN Amro mag verdachte zakenbroers Azimi buiten de deur zetten
Bart Mos
De Iraans-Nederlandse zakenmannen Salar en Sasan Azimi raken hun zakelijke bankrekening bij ABN Amro kwijt. Volgens de rechter heeft de bank terecht twijfels over de herkomst van hun vermogen en schiet de uitleg die de broers hierover geven tekort.
Dit heeft de Amsterdamse voorzieningenrechter woensdagmiddag beslist.
De Azimi’s daagden ABN Amro afgelopen maand voor de rechter omdat de bank had aangekondigd de rekening van hun onderneming ‘Trendy Telecom’ op te zeggen. Zij wilden dat de rechtbank dat voornemen zou terugdraaien.
Iraanse belegging
Maar de rechter vindt dat ABN Amro gerechtigd is de relatie met het bedrijf van de Azimi’s te beëindigen. De broers hebben volgens de rechter ‘weliswaar allerlei vragen van de bank beantwoord, maar ook na die beantwoording blijven veel vragen over de herkomst van het vermogen onbeantwoord'. Volgens de bank is er daardoor sprake van ‘reële integriteits- en veiligheidsrisico’s’.
De rechtbank constateert onder andere dat concrete antwoorden over de herkomst van gelden bij Binck Bank, de aard van investeringen in Iran en de oorsprong van overboekingen uit Turkije uitbleven. Zo bleek een belegging van de Azimi’s bij een neef in Iran, waaruit zij een jaarlijks rendement van 20% ontvingen, geheel gebaseerd op mondelinge afspraken.
Aanleiding voor de opzegging vormde de arrestatie van de broers tijdens een doorzoeking door het Openbaar Ministerie in de winter van 2021 in hun Zeeuwse kasteel De Elderschans, wegens een verdenking van witwassen en hypotheekfraude. Hun arrestatie kreeg destijds veel publiciteit, waarop de bank korte tijd later een onderzoek startte. Inmiddels heeft het OM besloten de broers te vervolgen.
Wekelijks rechtszaken
Steeds vaker zeggen banken rekeningen op, omdat ze vrezen in strijd te handelen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De opzeggingen vinden vooral plaats in bedrijfstakken waar veel contante betalingen plaatsvinden. Wekelijks vinden er meerdere rechtszaken plaats waarbij klanten zich verzetten tegen de opzegging van hun bankrekening.
Het VPRO-onderzoeksprogramma Argos publiceerde afgelopen maand een analyse van ruim honderd uitspraken in procedures tussen banken en hun zakelijke klanten, vergelijkbaar met die tussen de Azimi's en ABN Amro. Uit die analyse blijkt dat een derde van de zaken wordt gewonnen door de klanten.
Met de invoering van de Wwft zijn banken verantwoordelijk gemaakt voor het signaleren van financieel-economische criminaliteit. In de afgelopen jaren heeft het OM bij diverse banken onderzoeken uitgevoerd en boetes opgelegd omdat bleek dat ze hun klanten niet goed controleerden.