Beeld: Rabobank
(ABM FN-Dow Jones) Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft Rabobank als verdachte aangemerkt in verband met het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit meldde de Nederlandse bank woensdagavond.
Het OM heeft de bank tevens geïnformeerd dat de kwestie wordt onderzocht.
Rabobank zei volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek en op dit moment geen nadere informatie te kunnen geven.
Eind 2021 liet De Nederlandsche Bank weten dat de bank opnieuw tekort schoot in het naleven van de Wwft.
De tekortkomingen betroffen toen met name de uitvoering, vastlegging en uitbesteding van cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en rapportage van ongebruikelijke transacties, zo meldde DNB op 12 oktober aan Rabobank. Ook heeft DNB aangekondigd destijds dat er een strafuitvoeringsprocedure zou worden gestart.
Bron: ABM Financial News
ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Meld u aan voor de EuroBench.com dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Suggestieve en onjuiste kop dus, Rabobank wast zelf niet wit, maar voert te weinig controle uit (volgens de DNB/OM dan). Dus nog meer de controles opvoeren, wat weer betekent dat de klanten weer meer voor hun rekeningen mogen gaan betalen. We zien dat nu al bij de zakelijke rekeningen, waar voor het aanhouden van de rekeningen per januari extra kosten vanwege de Wwft in rekeningen gaan worden gebracht....
@Freakertje: die extra wwft kosten op zakelijke rekeningen worden al reeds enkele maanden in rekening gebracht.
Nog maar een blik compliance medewerkers opentrekken dan maar. Je vraagt je af of het controlemechanisme niet wat eenvoudiger kan.
Dus ook klanten met correct verleden worden weer door de mangel gehaald..big brother maatschappij
Weet je wat de overheid doet met al die meldingen van de banken over "ongebruikelijke Transacties " ?
He-le-maal niks ! ! !