AMSTERDAM (ANP) - Dat ABN AMRO pas bij de publicatie van het jaarverslag melding heeft gemaakt van aanvullende verdenkingen van schuldwitwassen roept vragen op bij beleggers. Beleggersvereniging VEB wil van de bank weten waarom pas op pagina 282 van het jaarverslag de zware verdenking van het Openbaar Ministerie wordt benoemd en waarom daar geen losse verklaring over is gegeven.
Het OM beschuldigt ABN AMRO van schuldwitwassen. ABN AMRO zou daarmee dus hebben geweten van mogelijke criminele activiteiten van klanten, maar trad hier onvoldoende tegen op, concludeert de VEB. Pas na publicatie over de kwestie door in eerste instantie de Telegraaf, ontstond er onrust onder beleggers. Dat zorgde volgens de VEB voor een "aanzienlijke daling" van het aandeel.
De VEB wil opheldering hebben van de bank waarom op deze manier met de kwestie is omgegaan. Volgens de beleggersvereniging moeten beursgenoteerde ondernemingen relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers.
Boete
Mogelijk levert de kwestie ABN AMRO een flinke boete op, maar daarvoor heeft de bank nog geen geld opzij gezet. Er zou nog geen goede inschatting te maken zijn van de omvang van een eventuele strafmaatregel, heeft de bank al meerdere keren aangegeven.
Eerder speelde al een vergelijkbare zaak bij ING. Die bank trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro, wegens "ernstige nalatigheid". ING had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen. Oud-topman Ralph Hamers zal vanwege de kwestie ook nog strafrechtelijk worden vervolgd. Ook bij ABN AMRO zou het onderzoek van het OM kunnen leiden tot vervolging van directieleden.
Zijn er dan al bewijzen door het O.M. volgens mij is er nog steeds maar verdenkingen en mogelijk .
ABN AMRO is een grote witwasfabriek dat weten ze ook. Het is een wirwar van geïdentificeerde betalingen van de onderwereld uit het buitenland. Ze hebben snel met de nodige amateurisme kyc medewerkers in dienst genomen. Ik heb gehoord hoe deze lui een script moeten voorlezen. Naast witwassen faciliteert ABN AMRO ook illegale verhuur en frauduleuze hypotheken. Hiermee wordt in Nederland de onderwereld verder geholpen met witwassen en belasting onduiking
Zie ook de info op het AAB forum uit oa Follow The Money. Gelekte emails tonen aan dat al voor de beursgang een gezamenlijk onderzoek met OM over hoe het beste met big data witwassen te voorkomen werd geblokkeerd op het laaste moment door het Bestuur (mevr Caroline Princen) .
Was dit om de redenen vermeld (privacy en mogelijk verlies klanten) of omdat AAB naar de beurs moest en deze info niet in de prospectus stond en mocht staan!
Genoeg reden om een class action te starten tegen de NL Staat indien het OM nu een boete aan het nieuwe Abn Amro toekent terwijl de aandeelhouders niets verteld is in 2015.
De nieuwe aandeelhouders hoeven dit niet te accepteren.
Bij ING bestonden ook alleen 'verdenkingen'. Na slechts een case uit het dossier gelezen te hebben denk je; hoé in vredesnaam kon je dat doen?? Het gaat niet om een paar ton, maar om transacties van honderden miljoenen waarbij alle alarmsignalen (volgens OM 49 alarmen) op rood staan. Drugsgeld, deviezensmokkel, belastingontduiking stond er met koeienletters op. Je kon er vergif op innemen dat het OM dit niet zou laten schieten.
De verantwoordelijkheid van de ING was nog te bezien dacht de ING en traineerde de zaak nog jaren. En al die tijd communiceerde ING in termen van 'ING is onderwerp van onderzoek OM' en 'in bespreking met OM over de rol ING als poorwachter''. Daarmee strooide de ING zand in de ogen bij het grote publiek. En het getuigde allemaal niet van een erg realistische visie.
Wat wil de ABN dan bereiken met dit wegpoetsen? Hetzelfde als de ING? Als je echt hebt je rol als poortwachter hebt ingevuld dan klim je toch op de bovenste kansel en verwerp je de beschuldigingen. Toch fout geweest? Neem je verantwoordelijkheid en trekt het boetekleed aan. Neem direct maatregelen, bevries tegoeden , betreffende medewerkers nonactief zetten, verdachte klanten in quarantine plaatsen. Beperk de schade en geef aan dat je daaraan werkt.
Gaat dit gebeuren? Nee. Want in de politiek en bestuursraad zegt men verantwoordelijk te zijn voor fouten die 'ondergeschikten' maken. Maakt het bestuur een fout? Nee, ondergeschikte maakt een fout. Moeten het bestuur daar conclusies uit trekken of snel maatregelen nemen? Nee natuurlijk niet. We zeggen gewoon sorry, finito. Dat is helemaal volgens de 'Rutte doctrine'.
Een grote roversbende, banken in algemeen en ABN loopt voorop,
en als je als kleine particulier geld, op jouw naam, van een buitenlandse rekening overmaakt naar de abn wordt je hele doopceel gelicht, 2 x de laatste jaren meegemaakt dat een relatief klein bedrag dat binnenkwam een boek aan vragen opleverde,
en het ergste vorig jaae: een betaling van mijn bv aan een levercier (met een abn rekening) met een waslijst aan vragen daarna, of ik oa wilde zeggen waar het geld vandaan kwam, het staat gvd al jaren bij jullie op de rekening,
van god los deze club.
Ben benieuwd hoe het uiteindelijk met de koers gaat aflopen. Ik heb tot nu toe nog het gevoel dat de koers hier niet heel erg op gaat reageren, tenzij de boete extreem hoog uit gaat vallen. Dit verhaal duurt nu al zo lang dat ik verwacht dat alles al in de koers zit verwerkt. In vergelijking tot bijvoorbeeld ING staat ABN ook nog laag. Zelf zit ik in ABN sinds 7,34. Mijn koersdoel voor over een paar maanden is 12,50.
ABN heeft nog geen geld opzij gezet. : "Er zou nog geen goede inschatting te maken zijn van de omvang van een eventuele strafmaatregel, heeft de bank al meerdere keren aangegeven." En dat is nu precies wat er bij deze bank steeds misgaat. Het onvermogen om risico's in te schatten.
Eind jaren 80 liep je gewoon de ABN op de vijzelgracht binnen met een koffer vol met diverse valuta. Daar werd het keurig verwerkt en op een rekening naar keuze gestort.
Het was daar toen een komen en gaan van koffieshophouders, dealers en niet te vergeten de dames van lichte zeden.
Iedereen kneep een oogje toe gewoon omdat het de stad inkomsten opleverde. Het verhaal rondom de Bulldog op het Leidseplein is al een voorbeeld hoe men toen dacht. (https://www.thebulldog.com/the-bulldog-ex-policestation/)