BRUSSEL (AFN/BELGA) - Ook bij de Belgische tak van ING waren antiwitwascontroles niet helemaal op orde. De Nationale Bank van België legde de voorbije maanden de ING België grondig langs de meetlat. Uit de audit kwamen meerdere pijnpunten naar boven in de strijd tegen witwassen, schrijft de Belgische krant De Tijd.
Uit het onderzoek zou onder meer blijken dat ING België onvoldoende waakzaam was met het aanbieden van diensten als 'correspondentbank'. Met die dienst regelt de bank in opdracht van buitenlandse banken onder meer transacties in dollars of verzorgt het internationale overschrijvingen.
Het is de bedoeling dat de audit leidt tot een reeks aanbevelingen aan ING België. Het is niet bekend of de kwestie leidt tot sancties. ING België wil tegen De Tijd geen toelichting geven op het onderzoek van de Nationale Bank.
Eerder werd bekend dat de Poolse dochter van de bank een aantal klanten jarenlang dubieus geld vanuit Rusland liet wegsluizen. Een en ander blijkt uit Amerikaanse staatsgeheime documenten en meldingen van verdachte transacties, die door de kranten Trouw en Het Financieele Dagblad zijn ingezien, de zogeheten FinCEN-files.
Meld u aan voor de EuroBench.com dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
En maar blijven zuigen die vieze media...die zijn nog VEEL corrupter dan alle banken bij elkaar!
Vertrek van onze Ralf komt steeds meer in een ander daglicht te staan.
Wat een slechte zaak de ophef over "uitgelekte" dus eigenlijk geheime documenten. Ook berichtgeving over oude zaken die al lang bekend zijn. En maar schoppen tegen die bank. Walgelijk! De overheid verschuift de verantwoordelijkheid naar de banken die de middelen ook niet hadden op dat moment. Nu al 4000 man die niets anders doen dan controleren op verdachte transacties. Weet je wie dit zou moeten doen? Ministerie van Justitie maar die heeft de power niet dus de banken moeten de shit oplossen.
exact Rockstar. De banken zijn de poortwachters v Justitie geworden. De criminelen misbruiken de banken. Die FinCen journalisten doen geen onderzoek naar criminelen, want dan hangen ze later ondersteboven aan een brug.
Wat justitie laat liggen zijn de banken verplicht op te rapen, omgekeerde wereld.
Precies ! De overheid kan het niet. Daar zitten teveel "mooie "mensen in topfuncties, die zelf niets tot een goed einde kunnen brengen. Een kenmerk van een walgelijk figuur is dat tie niks zelf af kan maken. Daar heeft tie dus de gewone man voor nodig. We zien dit hier, de banken moeten zelf alle transacties screenen . Een andere manier om de verantwoordelijkheid te ontlopen is het steeds meer wettelijk maken van eht feit dat de accountant de controleur van de belastingdienst is. We zien het bij de politie: de handhaver van de Gemeente moet het doen. Beveiliging moet u zelf maar inhuren en Inbraken moeten worden opgelost door de recherche van de verzekering. Alles uitbesteden aan de gewone man, want zelf kan de overheid het niet door de misplaatsing van heus heel manipulerende aardige mensen op topfuncties. En die man bestraffen als tie ergens een steekje heeft laten vallen. Blijft natuurlijk dat bij banken, als het echt over bedragen gaat, ook juist dergelijke topfiguren om een akkoord wordt gevraagd. Ook daar is het al lang mis, hele grote hoofdkantoren, vol met mensen en bezuinigen op de uitvoerders, de gewone man die de klos is bij een foutje. Angstcultuur creatie en zelf hog bovenin droog denken te zitten. Tja, dan wordt er wel eens eentje "opgehangen" . Benieuwd wanneer we een Hugo de Jonge gaan ontmaskeren. Maar die heeft de bevoegdheid om dossiers geheim te houden... die kan zelf niets en is de spreekbuis van de topfunctionarissen achter de schermen zoals bovenstaand vermeld.