DEN HAAG (ANP) - ING is bezig afscheid te nemen van het Nederlandse bedrijf Tristane Capital dat vooral in 2014 betrokken was bij het wegsluizen van dubieus geld uit Rusland via een Poolse dochter van ING. Bronnen bij ING bevestigen berichtgeving van Het Financieele Dagblad daarover (FD).
De Poolse dochter van ING hielp klanten jarenlang om het geld uit Rusland naar het Westen te sluizen. Volgens het FD zijn de sleutelspelers in deze kapitaalvlucht "twee obscure Nederlandse vennootschappen" die jarenlang bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING. In 2018 werd de klantrelatie met de andere partij, Schildershoven Finance bv, al beëindigd, aldus het FD.
Een en ander blijkt uit Amerikaanse geheime staatsdocumenten en meldingen van verdachte transacties die zijn ingezien door de krant. De gegevens zijn in handen van het onderzoekscollectief International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) waarbij ook Trouw en onderzoeksplatform Investico zijn betrokken.
Het wegsluizen gebeurde via zogeheten spiegeltransacties, waarbij gelijktijdig in de ene valuta gekocht en in een andere wordt verkocht. Spiegeltransacties zijn niet verboden, maar op de banken die ze faciliteren rusten zware antiwitwasverplichtingen, aldus het krant.
ING werkt sinds 2017 met een programma om witwassen en andere financiële criminaliteit beter te herkennen en te bestrijden. "Dit zijn transacties van de jaren daarvoor", aldus bronnen bij de bank.
Meld u aan voor de EuroBench.com dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Het lijkt me nogal kwalijk dat je eerst een verdachte transactie meldt en dan vervolgens dat terug ziet in de media. Dit soort sensatie zoekers zijn gewoon gevaarlijk
Koers zal zo wel weer flink klap krijgen...
Veel van die bedrijven uit het Oostblok zijn niet te vertrouwen, het hangt allemaal in elkaar van list en bedrog. Ook is daar bijna geen controle op dit soort activiteiten
Verjaart ;) Nee serieus, kan de AFM svp optreden tegen het lekken van geheime koersgevoelige informatie svp? EN iedereen die het verder verspreidt.
Doet me ook nog denken aan Imtech dat door corruptie ten onder is gegaan. Ook door de Poolse activiteiten. Vanaf die Oost Duitse grens is het allemaal corruptie wat de klok slaat. Onbetrouwbaar volk
@rene02
Definitie volgens Wiki:
"Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst"
Volgens deze definitie is ING de corrupte partij
Grote onzin; de ING is tegen witwassen; ze betaalt vele tientallen miljoen om dit te voorkomen.
Maar criminele klanten hebben geen sticker op hun voorhoofd met de tekst: Ik ben crimineel.
Sinds wanneer is er ergens een grote bank zonder banksters aan de top ?
Wat een onzin ,yanks bepalen zeker waar andere landen zich aan moeten houden ,en wie wil er eigenlijk Nog US$ hebben het meest bij geprinte munt van de wereld ,lijkt meer op vals geld .
Waarom is het zo moeilijk om afscheid te nemen van een partij die zich niet aan de regels houdt? M.a.w. grote onzin, een werknemer die zich niet aan de regels houdt wordt ook terecht zonder pardon de laan uitgestuurd. Het is laksheid en eigenbelang. Fout is fout of t de oosterburen zijn of ING die maar wacht en wacht en geen afscheid neemt.