AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ABN AMRO moet de komende tijd naar verwachting meer kosten maken om zijn antiwitwasbeleid op orde te brengen. Volgens topman Kees van Dijkhuizen zijn er al zo'n 1500 medewerkers bezig met bijvoorbeeld het nalopen van dossiers en het controleren van transacties. De bestuursvoorzitter schat in dat dit alles meerdere jaren in beslag neemt.
Hij benadrukt dat er niet alleen miljoenen klanten worden gecheckt, de bank moet ook structurele verbeteringen doorvoeren in processen. Afgelopen kwartaal zette ABN AMRO daarom nog eens 27 miljoen euro opzij. Sinds het laatste kwartaal van vorig jaar is in verband hiermee al 226 miljoen euro aan voorzieningen in de boeken gegaan.
Op last van De Nederlandsche Bank (DNB) moet ABN AMRO onder meer alle particuliere klanten in Nederland doorlichten. De bank heeft afgelopen tijd tevens informatie ingewonnen bij een onafhankelijke deskundige. Het concern denkt dat er verdere actie nodig is om aan alle wetgeving te voldoen. Wat dit precies betekent zal binnenkort naar buiten worden gebracht.
Flinke boete
De kwestie kan het financiële concern een flinke boete opleveren. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar mogelijke overtredingen van de wetgeving die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. Het is volgens ABN AMRO nog niet duidelijk wanneer het onderzoek zal zijn afgerond en wat de uitkomst zal zijn.
Verschillende analisten speculeerden onlangs al dat een eventuele geldstraf in de honderden miljoenen euro's zou kunnen lopen. De bank zelf kan hierover nog geen inschatting maken. "We kunnen niet lukraak met een vinger in de lucht een bedrag reserveren. Daar hebben we nog geen onderbouwing voor op dit moment", verklaart Van Dijkhuizen. De situatie heeft momenteel geen gevolgen voor de dividenddoelstelling van de bank.
Meld u aan voor de EuroBench.com dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Mooie overheid hebben wij.
Aan de ene kant worden de banken beboet en zeer zwaar op de kosten gejaagd om witwassen te (kunnen) signaleren aan de overheid. Aan de andere kant is diezelfde overheid totaal niet in staat om die stroom van signalementen op te vangen. Minder dan 0.5% van die signalementen leidt tot actie...
Vandaag bericht DNB verder dat ze aan de banken 23% meer kosten gaat doorberekenen voor haar eigen verhoogde kosten.
N.B.: Met haar eigen negatieve rente vermoordt DNB via de banken ook de economie, de spaarders en de pensioenen.
Binnenkort bankiers op het Malieveld?
Miljoenen klanten checken. Met een enquete? Het zal vooral zijn dosiertjes aanvullen met kopietjes van identiteitsbewijzen..raakten in het verleden nogal eens zoek heb ik bemerkt.